黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司

2012 年半年度報(bào)告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 公司任起峰獨(dú)立董事因工作原因未能親自出席，書面委托賈路橋獨(dú)立董事代為行使表決權(quán)；其余董事親自出席會(huì)議并行使表決權(quán)。

1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？

否

1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

否

1.6 公司負(fù)責(zé)人戈亞芳、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳強(qiáng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳強(qiáng)聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。